Mensaje de la Junta de Vigilancia
Estimados asociados de Cooperativa Profesionales, la Junta de Vigilancia les exhorta cordialmente a mantenerse actualizados y en estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 23-2015, referente a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Es de suma importancia que cada asociado conozca y aplique adecuadamente las medidas y procedimientos contemplados en esta normativa, fortaleciendo así la transparencia, la confianza y la integridad de nuestra cooperativa. De igual manera, les motivamos a participar activamente en las capacitaciones y jornadas de actualización que se desarrollen sobre este tema, así como actualizar sus datos personales, ya que esta ley nos obliga y a la vez establece tu perfil financiero para evitar que se activen alarmas de movimientos sospechosos, innecesarias.
En este contexto, también cuando una persona realiza depósitos superiores a B/.10,000.00 en entidades como la Cooperativa Profesionales, es fundamental justificar el origen de los fondos. Esta medida no busca obstaculizar las operaciones financieras, sino garantizar que el dinero provenga de actividades legales. Declarar la procedencia de los fondos protege tanto al cliente como a la institución, evitando riesgos legales y contribuyendo a la lucha contra delitos financieros.
El compromiso y la responsabilidad de todos son fundamentales, para garantizar el fiel cumplimiento de nuestras obligaciones legales y cooperativas.
